MIP i karta kredytowa dla małej instytucji pożyczkowej

Kompleksowe doradztwo w obszarze RODO dla linii lotniczych.

Wdrożenie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

Opracowanie umowy o wydanie instrumentu płatniczego.

Opracowanie dokumentacji umowy o wydanie karty kredytowej i udzielenie limitu kredytowego.

Przygotowanie opinii dotyczącej modelu działalności polegającego na umożliwieniu wypłat z ATM.

Maksymalne pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego dla dostawców usług płatniczych.

Przygotowanie opinii dotyczącej wymogu uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

Dla klienta - instytucji pożyczkowej, dokonaliśmy inwentaryzacji procesów przetwarzania oraz kompleksowej oceny okresów retencji danych.

Pomagaliśmy w dopasowanie procesów instytucji pożyczkowej do nowelizacji ustawy antylichwiarskiej.

Po raz kolejny reprezentowaliśmy Klienta - instytucję pożyczkową, w postępowaniu o wpis do rejestru małych instytucji płatniczych (MIP).

Z sukcesem reprezentowaliśmy Klienta – instytucję pożyczkową, w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego o uzyskanie statusu małej instytucji płatniczej.

Kancelaria kompleksowo doradzała spółce, prowadzącej międzynarodową działalność w zakupie kilku serwisów internetowych od właścicieli - zarówno polskich jak i zagranicznych, także z obszaru poza EOG.

Udzieliliśmy wsparcia prawnego przy projekcie rozpoczęcia świadczenia usług płatniczych za pośrednictwem agenta na zlecenie Krajowej Instytucji Płatniczej. Dokonaliśmy również audytu wewnętrznych procedur Krajowej Instytucji Płatniczej.

Specjalnością kancelarii jest fachowe klientów wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności, w tym zakładania spółek, mających pełnić rolę MIP.

1 lipca 2022 r. upłynął rok od nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (KSH), w wyniku której na gruncie powszechnie obowiązującego prawa powstała nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej – prosta spółka akcyjna.

Świadczyliśmy kompleksową usługę dla serwisu internetowego z branży e-commerce. Zakres naszego doradztwa obejmował m.in. przygotowanie regulaminu, stworzenie polityki prywatności i cookies.

Świadczyliśmy usługi podmiotowi z branży FinTech, jako kancelaria braliśmy udział we wdrożeniu produktu typu salary advance.

Dla jednego z naszych klientów - wiodącej instytucji pożyczkowej, zrealizowaliśmy projekt obejmujący weryfikację i aktualizację wszystkich regulacji dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Naszemu klientowi, innowacyjnej, międzynarodowej instytucji finansowej, z sukcesem doradzaliśmy w prawnych aspektach wdrożenia produktów finansowych dla najmłodszych.

Dla jednej z wiodących firm z sektora LendTech zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kompleksowe szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych oraz RODO.

W imieniu naszego klienta - krajowej instytucji płatniczej, braliśmy udział w wielomiesięcznym postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dla jednego z naszych partnerów świadczących usługi oceny zdolności kredytowej i dostarczania modeli scoringowych dla instytucji finansowych przygotowywaliśmy dokumentację niezbędną do podjęcia współpracy z instytucjami pożyczkowymi.

Dla jednego z naszych klientów opracowywaliśmy dokumentację prawną dla produktu BNPL – odroczonych płatności.

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji i opiniowanie procesu usługi skip tracingu

Implementacja zmian w procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W ostatnim czasie realizowaliśmy projekt wdrożenia procedur z zakresu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla instytucji księgowej świadczącej usługi na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej.

Zakup ubezpieczenia przez Internet może budzić u konsumenta wiele wątpliwości. Czy moje dane są odpowiednio chronione? Czy strona internetowa jest bezpieczna? A co by było gdyby doszło do wycieku danych? Pliki cookies – co to takiego?

Opracownie założeń i kompleksowego, nowoczesnego rozwiązania, którego celem jest polubowne ściąganie wierzytelności z wykorzystaniem m.in. narzędzi do skip tracing.

Pomoc prawna przy stworzeniu i wdrożeniu aplikacji do płatności on-line.

Stałe doradztwo prawne dla instytucji od momentu pozyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych.

Doradzamy wiodącym instytucjom pożyczkowym we wszystkich aspektach ich działalności, w tym przy opracowywaniu dokumentacji pożyczkowej.

Świadczymy stałą obsługę prawną we wszystkich obszarach działalności klienta w Polsce.