Nasze
doświadczenie

Postępowanie o wyrażenie zgody na nabycie udziałów w instytucji pieniądza elektronicznego

W związku z zamiarem zakupu przez klienta 100% udziałów w jedynej instytucji pieniądza elektronicznego w Polsce, Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wyrażenie zgody na przedmiotowe nabycie udziałów. Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie udziałów w instytucji pieniądza elektronicznego stanowi szczególny rodzaj procedury administracyjnej, która ze względu na to, że w Polsce funkcjonuje tylko jedna krajowa instytucja pieniądza elektronicznego, nigdy dotychczas nie była w praktyce nie była przeprowadzana.

Wniosek o wyrażenie zgody jest bardzo sformalizowany, złożoność dokumentacji jest porównywalna z dokumentacją o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego.

Wniosek zawiera dokumentację dotyczącą nabywcy udziałów oraz osób zarządzających nabywcą. Wniosek zawiera także informacje o:

• planach inwestycyjnych nabywcy wobec instytucji pieniądza elektronicznego;
• jej plan działalności i plan finansowy;
• a także regulacje wewnętrzne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz kontroli wewnętrznej, opis systemów IT, polityka rachunkowości, opis usług jakie zamierza świadczyć Spółka.

Kancelaria przygotowała wniosek oraz współpracowała ściśle z Klientem w odniesieniu do dokumentacji która stanowi załącznik do tego wniosku.