Projekt CASP
Kontynuujemy współpracę z klientem, dostawcą usług w zakresie wirtualnych aktywów (VASP), nad projektem uzyskania zezwolenia na świadczenie usług w zakresie kryptoaktywów (CASP).
W ramach projektu przeprowadziliśmy analizę due diligence klienta. Następnie przygotowaliśmy plan ramowy współpracy w ramach projektu oraz przeanalizowaliśmy wymogi prawne dotyczące świadczenia usług wymiany kryptoaktywów na gotówkę lub inne kryptowaluty, a także usług przechowywania i administrowania kryptoaktywami klientów oraz transferu kryptoaktywów.
Projekt ma charakter wysoce sformalizowany, a wniosek wymaga przedłożenia obszernej dokumentacji opisującej szczegółowo przyjęte rozwiązania w zakresie świadczenia usług oraz wdrożone środki bezpieczeństwa. Złożoność przedmiotu planowanej działalności oraz model świadczenia usług wymagają zaangażowania specjalistów w zakresie funkcjonowania technologii blockchain, rejestrów rozproszonych oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Projekt wymagał przygotowania wniosku spełniającego wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów oraz rozporządzeń (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) nr 2013/663, zmieniających rozporządzenia dotyczące wym (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 1095/2010 oraz dyrektyw 2013/36/UE i (UE) 2019/1937. Przygotowaliśmy dla klienta wniosek i dokumentację, w szczególności w odniesieniu do procedury oddzielenia kryptoaktywów od środków klientów, procedury przechowywania i administrowania kryptoaktywami oraz procedury monitorowania przyjętych środków ostrożności.
Projekt wymaga przygotowania obszernej dokumentacji ze względu na konieczność spełnienia wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie odporności operacyjnej sektora finansowego na zakłócenia cyfrowe oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 i (UE) 2016/1011.
Zobacz także:
Doradzamy litewskiej instytucji pieniądza elektronicznego posiadającej licencję w tym kraju w zakresie projektowania i pełnego wdrożenia regulacyjnego tokenu pieniądza elektronicznego denominowanego w euro (EURM) zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA).
Doradzaliśmy polskiej spółce w uzyskaniu zgody Banku Litwy na nabycie 100% udziałów w licencjonowanej instytucji pieniądza elektronicznego (EMI). Nasze działania skupiały się na przygotowaniu kompleksowego pakietu dokumentów dotyczących zmiany kontroli, w tym informacji o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych, sytuacji finansowej, wpływie biznesplanu na spółkę, źródłach finansowania oraz ocenie odpowiedniości kadry zarządzającej i osób pełniących kluczowe funkcje w przejmowanym podmiocie. Koordynowaliśmy również wszystkie pytania i odpowiedzi organów regulacyjnych i zapewniliśmy, że zgłoszenie spełniało najwyższe standardy nadzorcze.