Opracowanie regulaminu dla polskich użytkowników serwisu walut wirtualnych
Prowadzimy stałą obsługę prawną podmiotu wpisanego do rejestru dostawców walut wirtualnych. Podmiot prowadzi serwis umożliwiający zakup (on – ramp) i sprzedaż (off- ramp) walut wirtualnych.
W ramach współpracy opracowywaliśmy regulamin dla polskich użytkowników serwisu wellowalet.com. Regulamin określa zasady nabywania i sprzedaży walut wirtualnych. Ponadto, w ramach projektu opiniowaliśmy przyjęte przez klienta rozwiązania dotyczące:
- stosowania przez niego środków bezpieczeństwa finansowego (zdalnego onboardingu klienta, przyjętych metod identyfikacji i weryfikacji tożsamości klienta);
- zgodność procesu nabywania lub zbywania kryptowalut z regulacjami dotyczącymi ochrony konsumentów oraz przetwarzania danych osobowych.
Prowadzimy także bieżącą obsługę prawną klienta, odpowiadając na bieżące zapytania dotyczące funkcjonowania aplikacji.
Zobacz także:
Doradzamy litewskiej instytucji pieniądza elektronicznego posiadającej licencję w tym kraju w zakresie projektowania i pełnego wdrożenia regulacyjnego tokenu pieniądza elektronicznego denominowanego w euro (EURM) zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCA).
Doradzaliśmy polskiej spółce w uzyskaniu zgody Banku Litwy na nabycie 100% udziałów w licencjonowanej instytucji pieniądza elektronicznego (EMI). Nasze działania skupiały się na przygotowaniu kompleksowego pakietu dokumentów dotyczących zmiany kontroli, w tym informacji o ostatecznych beneficjentach rzeczywistych, sytuacji finansowej, wpływie biznesplanu na spółkę, źródłach finansowania oraz ocenie odpowiedniości kadry zarządzającej i osób pełniących kluczowe funkcje w przejmowanym podmiocie. Koordynowaliśmy również wszystkie pytania i odpowiedzi organów regulacyjnych i zapewniliśmy, że zgłoszenie spełniało najwyższe standardy nadzorcze.