Zapraszamy na webinarium „Najczęstsze błędy w AML i jak ich unikać – wnioski z nadzoru UKNF”

Nawet drobne błędy w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy mogą skutkować poważnymi konsekwencjami – od wysokich sankcji finansowych, aż po utratę zaufania klientów. Dlatego 8 października 2025 r. o godz. 10:00 radczyni prawna Monika Macura zapraszała przedstawicieli sektora finansowego na bezpłatne webinarium pt. „Najczęstsze błędy w AML i jak ich unikać – wnioski z nadzoru UKNF”.

Zapraszaliśmy przede wszystkim kadrę zarządzającą instytucji płatniczych i pożyczkowych, a także osoby odpowiedzialne za compliance, AML i ryzyko w tych podmiotach oraz pracowników pierwszej linii, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. Ostatnie kontrole Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i raport European Banking Authority (EBA) z lipca 2025 r. pokazują bowiem, że na uchybienia w obszarze AML szczególnie narażony jest sektor instytucji płatniczych i pożyczkowych. Najczęstsze z nich dotyczą niewłaściwej identyfikacji klientów, luk w procedurach KYC, nieadekwatnych systemów monitoringu transakcji oraz zbyt ogólnych i nieaktualizowanych procedur wewnętrznych.

Podczas webinarium Monika Macura przyjrzała się w praktyce błędom, które najczęściej wykrywają regulatorzy i podpowie, jak ich unikać. Omówiła też najnowsze wytyczne EBA i pokazała, jak przełożyć je na codzienną praktykę instytucji finansowych.

Spotkanie poprowadziła radczyni prawna Monika Macura, ekspertka w obszarze prawa finansowego, AML i regulacji dla instytucji płatniczych oraz pożyczkowych. Na co dzień doradza podmiotom z sektora FinTech, LendTech i finansowego, wspierając je w tworzeniu i wdrażaniu procedur AML, kontaktach z nadzorcą i przygotowaniu do kontroli UKNF.

Informacje organizacyjne:
• Webinarium „Najczęstsze błędy w AML i jak ich unikać – wnioski z nadzoru UKNF”
• 8 października 2025 r.
• 10:00 – 11:00
• Prowadząca: radczyni prawna Monika Macura