Ustawa AML – zasady przechowywania dokumentacji

Tzw. ustawa AML (ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) określa ramowo zakres i sposób przechowywania dokumentacji przez instytucję obowiązaną.

W związku z ubiegłoroczną nowelizacją, definicje dokumentacji oraz sposoby jej przechowywania przypomina na łamach bloga aplikantka adwokacka Aleksandra Skrzypczyńska. Zapraszamy do lektury artykułu „Zasady przechowywania dokumentacji na podstawie tzw. ustawy AML”.