Aleksandra Skrzypczyńska Certyfikowanym AML Officerem

Aplikantka adwokacka Aleksandra Skrzypczyńska ukończyła kurs „Certyfikowany AML Officer”, organizowany przez Langas Group.

Program szkolenia przygotowany został w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Partnerem kursu jest Stowarzyszenie Compliance Polska.

Zakres merytoryczny zajęć prezentował poszczególne zagadnienia z perspektywy międzynarodowej i krajowej, i obejmował m.in.:

• pogłębioną analizę zjawiska prania pieniędzy – definicje, etapy, przyczyny i mechanizmy działania przestępców, a także regulacje i sankcje międzynarodowe, w tym Narodowy Program Antyterrorystyczny;
• zagadnienia dot. zadań i działań podejmowanych przez regulatorów i organizacje zajmujące się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - Bank Światowy, Financial Action Task Force, MoneyVal, Komitet Bazylejski, Komisja Europejska, Grupa Egmont, Grupa Wolfsberg, OFAC/Kingpin/FATCA;
• tematykę nowych metod prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut, kart przedpłaconych, płatności mobilnych, crowdfunding, organizacji non-profit i systemów nieformalnych transferów, np. Hawala;
• wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka;
• tematykę dot. ochrony danych w obszarze AML/CFT;
• instytucję Customer Due Diligence;
• przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF);
• kary administracyjne i sankcje prawne.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na dedykowanej stronie internetowej>